新2会员手机管理端:受益所有人信息管理办法征意见!官方拟规定:这类主体免填

中新经纬12月27日电 央行网站消息,人民银行会同市场监管总局组织起草了《市场主体受益所有人信息管理暂行办法(草案公开征求意见稿)》(下称《管理办法》),现向社会公开征求意见。意见反馈截止时间为2022年1月26日。

央行指出,受益所有人信息备案是提高市场透明度的重要举措。受益所有人信息备案是国际标准的要求。此外,制定《管理办法》是落实《市场主体登记管理条例》有关规定的需要。

央行介绍,《管理办法》共十七条,主要内容如下。

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(一)明确需备案的市场主体范围以及承诺免报条件。根据调研和法人洗钱风险评估初步结论,确定了应当备案以及免于或暂免备案受益所有人信息的市场主体类型。对于注册资本1000万元以下由自然人股东、合伙人组成的市场主体,在承诺符合条件后可以免于填报受益所有人信息。

(二)明确受益所有人定义和识别标准。一是参考国际标准,结合我国实际情况明确了受益所有人的定义;二是针对公司、合伙企业等制定了具有操作性的受益所有人识别标准。

(三)明确受益所有人信息采集内容和方式。一是列举了市场主体应备案的受益所有人信息要素项;二是提出对新增和存量市场主体受益所有人信息备案、更新、不一致核实等要求。

(四)明确受益所有人信息管理框架。一是确定了信息管理责任部门;二是规定了信息使用范围、信息质量反馈要求。(中新经纬APP)

  • 评论列表:
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     发布于 2022-01-17 00:15:35  回复
  • 冯文猛:单人户现在整体占到了全部家庭户的1/4,背后有很多经济和社会原因,从具体内容看,老年人和年轻人中单人户增加的原因是不同的。这里太友好了

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